绍兴诸暨有两家服装企业被杭州一家外贸公司骗了1600多万元，损失太惨重了！其中一家企业被骗走400余万元的货物；另一家企业发送的货物价值1300余万元，仅收回货款45万元，实际损失1200余万元。让人吃惊的是全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”，骗子是如何行骗的呢？

　　诈骗套路，空手套白狼

　　接到报案后，诸暨市公安局高度重视，成立专案组迅速开展侦查，在经过长达半年外围取证以后，警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判，分析了大量银行账户，专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

　　“注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说，美国那边有公司需要货物，通过他们的外贸公司来找国内生产厂家，一开始是下一些小额订单，付款非常及时，等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单，等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队税侦中队中队长张峰介绍，其实美国那边的公司和他俩是一伙的，这些货物发往美国后被低价销售，宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

　　张峰说，侦查中他们发现这家外贸公司有很多漏洞，比如公司的运作资金很匮乏，账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒纺织类企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质，多了解企业背景，支付货款时最好使用一些担保措施。”

　　纺织业中的合同诈骗手段，警方总结出主要有以下四种类型：

　　1、借鸡生蛋

　　案例：经济能力一般的莫某，虚构了名为“山东济南某布业有限公司”，并自称该公司董事长。不久后，他与绍兴市某纺织印花有限公司老板梁某口头约定，以1.2元/米的价格购买梁某所生产的印花纸，并约定一手交钱，一手交货。

　　梁某看到莫某的名片后，便同意与其建立业务关系。可货物发出后，莫某一直以“生意做大，资金不够”为由，始终不提支付货款的事。一年之后，莫某仍未支付货款。梁某只能报警，才得知莫某的这家公司完全是子虚乌有。

　　其实，莫某还采取同样的手段，骗取另外两家纺织公司的货物，价值18万元。由于莫某的公司属虚构，这也给公安破案带来一定的难度。

　　点评：骗子名片上的公司纯粹虚构，无工商营业执照、无注册租金、无生产设备，但一般会租赁一间写字楼(或公寓套房)装装门面。当然，也有些骗子连自己的身份信息也是虚构的。他们从受害单位骗来货物后，大多及时转手卖掉，待骗得几笔之后，最终逃之夭夭。

　　2、虚张声势

　　案例：裘某曾是绍兴某纺织服饰有限公司法定代表，但该公司规模很小，业务难以开展。后来，为了拓展业务，裘某对外宣称公司业务量很大，每月要进好几十万棉布，而且是要长期合作，并以支付部分货款为幌子，与多家纺织生产企业建立起业务往来。

　　而这些纺织生产企业，看到裘某有厂房、营业执照，于是信以为真，纷纷将自己的坯布卖给裘某。在两个月的时间里，他先后采购了446万元各类坯布，后转售给他人，所得货款部分支付给受害单位，但大部分供自己挥霍一空。

　　点评：公司很正规，不仅在工商部门登记，且会租赁厂房、添置机器设备，有的甚至招聘几名工人在车间生产，这样容易让人产生信任感。表面看看很正规，但背地里，他们为了进一步骗取对方信任，还有的虚假夸大宣传自己的经济实力，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，从而钓到更大的鱼。

　　3、舍小取大

　　案例：2004年，陈某和他人合伙成立无锡市某纺织品有限公司，但该公司由陈某实际经营。2008年，陈某从香港地区一家企业获得出口订单权。自此，陈某开始与绍兴一些企业做生意，但起初都是小单子，货物量不大。

　　时间长了，陈某与一些纺织企业的交往越来越深。后来，陈某一次性从某纺织厂购买了700万元的摇粒绒，并借来50万元用来支付定金。陈某提走货物后，发往相应单位加工，且陆续收到了加工费，但她仍不按合同要求支付绍兴这家纺织厂的货款。

　　虽然多番催讨，陈某以各种理由搪塞，到后来，陈某关闭通讯工具、搬走公司、遣散公司员工后躲藏隐匿，最终造成绍兴这家公司220余万元的损失。

　　点评：这一招数，其实就是常说的“舍小取大”。骗子本没有实际履行能力，其往往先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量财物后即销声匿迹。

　　4、里应外合

　　案例：2009年，陈某注册成立了绍兴县某纺织品有限公司，注册资本为人民币50万元，虽然有了公司，但陈某的业务开展甚少。

　　不久之后，陈某认识了绍兴某进出口贸易有限公司业务员汪某，两人臭味相投，由汪某将自己所在公司的布匹销售给陈某的公司，并寻找下家将这些布匹卖掉，但货款一直不肯支付给公司。最后，两人共骗取价值205万余元的货物。

　　点评：所谓“家贼”难防，一些纺织企业因公司内部管理机制不完善，给一些员工动歪脑筋提供了机会。而这种里应外合的手段，也让公司难以招架。因此，对于纺织企业自身来说，对于员工管理不能过于放任，应建立层层把关制。

　　大家做生意时一定要擦亮自己的眼睛，毕竟一时放松可能会造成巨大损失！

　　（来源：风尚针织）